La gourmandise s’est avérée fatale à Charles McGonigal. L’ancien enquêteur de haut rang de la police fédérale (FBI) a été arrêté le 21 janvier à son arrivée à New York en provenance du Sri Lanka en raison de ses liens avec le milliardaire russe Oleg Deripaska. Le bureau du procureur du district sud de New York a publié lundi une longue déclaration révélant l’incident spectaculaire, qui implique les hauts gradés de l’agence de police. La qualité des informations sensibles auxquelles le suspect a eu accès et la quantité de soupçons soulevés contre lui dans deux enquêtes distinctes donnent à sa carrière un caractère unique. Une deuxième personne, Sergei Shestakov, traducteur assermenté devant le tribunal, a également été arrêté. Les deux ont plaidé non coupable lors de leur comparution devant le tribunal lundi.
“Les oligarques russes comme Oleg Deripaska exercent une influence néfaste sur le monde au nom du Kremlin et sont associés à la corruption, à l’extorsion et à la violence. Michael Driscoll, directeur adjoint du bureau du FBI à New York, où Charles McGonigal a longtemps travaillé, explique. McGonigal et Shestakov, qui sont citoyens américains, ont agi pour Deripaska et ont utilisé frauduleusement une entité américaine pour dissimuler leurs activités en violation des sanctions américaines. » M. Deripaska figure sur la liste des personnes russes sous sanctions américaines depuis 2018.
L’agent spécial Charles McGonigal, 54 ans, a travaillé pour le FBI entre 1996 et 2018. Au cours des deux dernières années, il était responsable de la division de contre-espionnage du bureau de New York. Alors il a Supervisé et participé aux enquêtes sur les oligarques russes, en particulier Deripaska., dit l’annonce. Sergei Shestakov, 69 ans, est un ancien diplomate russe de l’ère soviétique, né aux États-Unis et converti à la traduction. C’est lui qui a mis McGonigal en contact par mail avec un représentant d’Oleg Deripaska aux Etats-Unis. L’agent spécial a ensuite obtenu un stage pour la fille de l’agent auprès du département de police de New York.
Des décennies d’emprisonnement sont possibles
En 2019, un an après le départ à la retraite de l’envoyé spécial, les deux hommes ont fait pression – sans succès – pour que Deripaska soit retiré de la liste sanctionnée. McGonigal a été payé en tant que consultant par un cabinet d’avocats à New York, et a ensuite rencontré le milliardaire à Vienne et à Londres. Selon l’acte d’accusation, sans plus de détails, la peste trahirait leurs efforts.
Il vous reste 62,59% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.
